Tume ya Ulaya imeziweka nchi sita za Kiafrika kwenye orodha yake ya nchi “zilizo hatarini” kwa utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi siku ya Jumanne, Juni 10. Miongoni mwa nchi hizo: Côte d’Ivoire, ambako juhudi zilizofanywa katika miaka ya hivi karibuni kuimarisha mfumo wa kisheria hazijatosha kuzuia nchi hiyo kuwekwa kwenye orodha hiyo. Hata hivyo, kuna habari njema kwa Senegal: imeondolewa.
Imechapishwa:
Dakika 2 Wakati wa kusoma
Matangazo ya kibiashara
Kwa kuamua kuiweka Côte d’Ivoire kwenye orodha ya nchi “zilizo hatarini”, Tume ya Ulaya inajikita katika tathmini ya Kikosi Kazi cha Kifedha (FATF). Mnamo mwezi Oktoba 2024, taasisi hii iliiongeza Abidjan kwenye “orodha ya kijivu” ya nchi zinazoonekana kuwa hatarini kwautakatishaji fedh na ufadhili wa kigaidi, anaelezea mwandishi wetu katika mji mkuu wa uchumi wa Côte d’Ivoire, Bineta Diagne.
Ukosefu wa uwazi kuhusu uchunguzi na miamala ya benki ni miongoni mwa mapungufu yaliyobainishwa nchini Côte d’Ivoire na FATF. Sasa, kwa hali hii mbaya, waendeshaji wa kifedha wa Ulaya watalazimika kupitisha “kuongezeka kwa umakini” katika shughuli zinazohusisha nchi. Hata hivyo, “hii haina madhara kwa misaada ya maendeleo au misaada ya kibinadamu,” kinaeleza chanzo kilicho karibu na suala hilo.
Orodha hii ya Tume ya Ulaya bado inahitaji kuthibitishwa na Bunge na Baraza la Ulaya, ambalo kila upande una mwezi mmoja wa kutoa maoni yake. Côte d’Ivoire imeunda kamati ili kukidhi mahitaji ya FATF. Kulingana na FATF, Abidjan lazima, kwa mfano, ionyeshe “ongezeko endelevu la idadi ya uchunguzi na mashtaka katika mapambano dhidi ya utakatishaji fedha.”
“Itakuwa muhimu kupunguza kiwango cha juu cha miamala ya fedha taslimu na kutoa mafunzo kwa wale wanaokabiliwa na hali hizi, yaani wathibitishaji, mawakala wa mali isiyohamishika na wanasheria,” anapendekeza Christophe Kouamé, mtaalamu wa utawala wa sera za umma.
Senegal kunufaika na matunda ya maendeleo yake
Ikiwa Tume ya Ulaya inafuata mapendekezo ya FATF kwa Côte d’Ivoire, inafanya vivyo hivyo kwa Senegal, ambayo imeondolewa kwenye orodha hii ya nchi “zilizo hatarini”. Dakar inasema hii ni hatua muhimu mbele katika harakati zake za kupata uaminifu wa kifedha.
Senegal ambayo imewekwa chini ya “uangalizi ulioimarishwa” tangu 2021, imelazimika kuimarisha kanuni zake katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, anaripoti mwandishi wetu huko Dakar, Léa-Lisa Westerhoff. FATF imebainisha hatua 49 za kuiondoa nchi hii katika orodha hii ya watendaji duni. Hizi ni pamoja na kurekebisha kanuni za adhabu na kuunda idadi ya miundo ya kusimamia mapambano dhidi ya utakatishaji fedha.
Kwa hivyo, Ofisi ya Kitaifa ya Urejeshaji wa Mali za Jinai iliundwa. Ilianza kutumika mwaka wa 2022. Mor Ndiaye, ambaye anaiongoza, anathibitisha kazi muhimu ya kisheria ambayo imekuwa ikifanywa nchini: “Kanuni ya adhabu na kanuni za utaratibu wa uhalifu zimerekebishwa, hasa kuhusiana na makosa ya ufadhili wa ugaidi. Wakati Senegali ilipoachishwa ngazi, kulikuwa na mapungufu katika kuharamisha ufadhili wa ugaidi wa mtu binafsi tangu hatua hii, kwa mfano, imepitishwa. 2021.”
Hatua nyingine: kupitishwa mwezi wa Februari mwaka jana kwa sheria ya mapambano dhidi ya utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi, ambayo ilifafanua vyema zaidi nini kinajumuisha ufadhili wa shughuli za kigaidi.
Senegal itatathminiwa upya na FATF mwezi wa Februari mwakani.
